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如何理解留置措施適用的事實與證據要件

發布時間:2019-06-05??來源:中國紀檢監察報 ?

編者按:

為加大紀檢監察系統業務交流,加強互學互鑒,共同提高,本版面向全國紀檢監察系統征集在監督執紀問責與監督調查處置中遇到的疑難問題及困惑,即日起選取其中一些實踐中常見的問題進行討論、解析,供大家參考。

問:如何理解監察法第二十二條關于適用留置措施的條件中“監察機關已經掌握部分違法犯罪事實及證據”?

答:留置措施作為監察法規定的12種調查措施中的重要措施,監察法第二十二條規定了其適用的若干要件,準確把握“監察機關已經掌握部分違法犯罪事實及證據”這一事實和證據要件,是做到審慎穩妥、精準適用留置措施的關鍵所在。

一是從事實要件來看,適用留置措施前提是被調查人涉嫌嚴重職務違法或職務犯罪。監察法第二十二條規定,“被調查人涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務違法或職務犯罪”。一般而言,對職務犯罪較好理解,但對于嚴重職務違法如何適用留置,實踐操作中存在一定困惑。嚴重職務違法是介于一般職務違法和職務犯罪中間的行為,即公職人員利用職權實施了違法行為,雖較為嚴重但尚不構成犯罪,包括在涉案數額、案件情節等方面尚未達到構成犯罪的標準。留置作為最嚴厲的監察調查措施,對于單純職務違法這類案件是否適用、如何適用,需要慎重考慮。2018年下半年,江西省紀委監委在調查一起嚴重違紀違法案件中,發現被調查人存在違規兼職任職并獲取薪酬、違反國家法律法規辦理假身份證等嚴重職務違法情節,但尚未構成職務犯罪。本著慎用善用留置措施的原則,該案沒有采取留置措施,而是通過“走讀式”談話措施,最終查清了案件事實,作出黨紀政務重處分。

二是從證據標準來看,適用留置措施需要在立案后有證據證明部分違法犯罪事實。監察法第三十九條規定,對監察對象涉嫌職務違法犯罪,需要追究法律責任的,監察機關應當按照規定的權限和程序辦理立案手續。監督執紀工作規則第三十七條規定,立案審查調查必須已經掌握部分違紀或者職務違法、職務犯罪事實和證據。留置措施適用的時段是立案后,如果對于報案、舉報、檢舉材料或有關線索正進行初核,尚未立案,不可采用此措施,留置對象應是已被立案的涉嫌嚴重職務違法或職務犯罪的被調查人。關于“掌握部分違法犯罪事實及證據”中的“部分”的理解,立案時不要求監察機關已經掌握被調查人全部犯罪事實,對證據也不可能要求達到移送審查起訴的標準,而只要能夠證明被調查人有違法犯罪事實的存在,達到立案的證據標準即可,不應將證據標準前移,以審查起訴的證據標準來考慮是否采取留置措施。2018年底,江西省紀委監委在調查一起職務犯罪案件中,初核階段已發現被調查人收受3人賄賂的犯罪事實和證據,但仍需對謀利事項、送錢經過、錢款來源和去向等案件細節進一步核實,后經仔細研判,認為其涉嫌嚴重職務犯罪,果斷適用留置措施,最終查實其收受數十人巨額賄賂的犯罪事實并移送檢察機關審查起訴。

三是從適用初衷來看,適用留置措施目的之一在于進一步調查重要問題。留置措施是監察法規定用于調查嚴重職務違法或職務犯罪的一種限制人身自由的調查措施,但在對被調查人采取留置措施后,不能將調查范圍僅僅局限于嚴重職務違法或職務犯罪,而應當全面審查調查被調查人的違紀違法和職務犯罪問題。鑒于案件審查調查工作是一項政治性極強的工作,必須綜合考慮政治效果、紀法效果、社會效果。適用留置措施,既要保障監察機關立案后調查工作的順利進行,進一步查清職務犯罪或嚴重職務違法問題,補充完善相關證據,也要注重審查被調查人是否存在違反黨的紀律尤其是政治紀律和政治規矩的問題,將紀嚴于法、紀在法前、紀法銜接等執紀執法理念貫穿到整個審查調查工作當中。今年,江西省紀委監委在調查一起職務犯罪案件時,初核階段已掌握被調查人違反黨紀和收受他人賄賂的犯罪事實,對其立案并采取留置措施后,在進一步查實其收受十余人巨額賄賂的同時,將重點放在其嚴重違反黨紀特別是違反政治紀律問題上,最終查實其“六項紀律”樣樣違反、“七個有之”項項皆占,案件的查辦達到了“三個效果”的統一。(江西省紀委監委案件審理室)

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